安阳钢铁股份有限公司 2022年第九次暂时董事会议抉择 公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司于2022年10月28日向整体董事宣布了关于举行2022年第九次暂时董事会议的告诉及相关资料。会议于2022年11月4日以通讯方法举行，会议应参与董事9名，实践参与董事9名。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关法令法规。会议审议并通过了以下方案：

  为满意公司事务发展需要，公司拟向河南安阳商都乡村商业银行股份有限公司等六家金融机构请求流动资金告贷。公司本次拟请求的告贷金额为人民币2.8亿元，告贷期限为两年，作为本次告贷的增信办法，公司拟将持有的安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“安钢冷轧公司”）5.6亿元的股权作为质押物别离质押给上述金融机构，该项质押于上述告贷到期悉数偿还本息时一起撤销。

  1、请求向河南安阳商都乡村商业银行股份有限公司告贷9,000万元，告贷期限为两年，告贷以公司持有的安钢冷轧公司18,000万元股权做质押，还款来历为公司经营性资金收入，确保到期付息还款。

  2、请求向河南安阳相州乡村商业银行股份有限公司告贷6,400万元，告贷期限为两年，告贷以公司持有的安钢冷轧公司12,800万元股权做质押，还款来历为公司经营性资金收入，确保到期付息还款。

  3、请求向河南汤阴乡村商业银行股份有限公司告贷2,500万元，告贷期限为两年，告贷以公司持有的安钢冷轧公司5,000万元股权做质押，还款来历为公司经营性资金收入，确保到期付息还款。

  4、请求向河南林州乡村商业银行股份有限公司告贷5,400万元，告贷期限为两年，告贷以公司持有的安钢冷轧公司10,800万元股权做质押，还款来历为公司经营性资金收入，确保到期付息还款。

  5、请求向内黄县乡村信用合作联社告贷1,800万元，告贷期限为两年，告贷以公司持有的安钢冷轧公司3,600万元股权做质押，还款来历为公司经营性资金收入，确保到期付息还款。

  6、请求向河南滑县乡村商业银行股份有限公司告贷2,900万元，告贷期限为两年，告贷以公司持有的安钢冷轧公司5,800万元股权做质押，还款来历为公司经营性资金收入，确保到期付息还款。

  为进一步标准公司投资者联系管理工作，依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者联系管理工作指引》等有关法令和法规及公司章程的有关法令法规，结合公司实践，公司拟对《公司投资者联系管理准则》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司于2022年10月28日向整体监事宣布关于举行公司2022年第九次暂时监事会会议的告诉及相关资料，会议于2022年11月4日以通讯方法举行，会议应参与监事5名，实践参与监事 5名。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （一）本次告贷将用于公司弥补流动资金，有利于公司拓展融资途径、优化债款结构，契合公司事务发展需要。

  （二）本次准则修订依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者联系管理工作指引》等有关法令和法规及公司章程的有关法令法规，结合公司实践，将进一步标准公司投资者联系管理工作。